ПОД/ФТ / Новости 25 января

Минфин США предложил разрешить банкам делиться с иностранными филиалами информацией о подозрительных операциях

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) Минфина США предложило позволить банкам делиться сообщениями о подозрительных операциях (SARs) с иностранными филиалами, сообщает WSJ.

Предлагаемое правило, о котором FinCEN объявило в понедельник, создаст пилотную программу, позволяющую банкам делиться SARs с иностранными филиалами для того, чтобы повысить способность финансовых учреждений противодействовать отмыванию денег. Новая программа была утверждена в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег, который вступил в силу в январе 2021 года.

Пилотная программа FinCEN предполагает некоторые ограничения. Банкам запретят делиться информацией с филиалами в Китае, России или любой другой стране, на которую распространяются санкции США или которую США называют государством-спонсором терроризма.

Программа "поможет финансовым учреждениям в дальнейшей борьбе с рисками незаконного финансирования", — сказал исполняющий обязанности директора FinCEN Химамаули Дас.

В соответствии с предыдущим руководством банкам, осуществляющим операции в США, делиться SARs разрешалось только со своими зарубежными головными офисами, контролирующими компаниями или филиалами.