ПОД/ФТ / Новости 18 января

Негативные списки Казахстана: обновление от 17.01.22

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 17.01.22
Фото: Shutterstock

17.01.22 из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу*, были исключены сведения об иностранном физическом лице

*Ранее — перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)