FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Кипре
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Кипре.
В докладе оценивается выполнение новых международных требований к провайдерам виртуальных активов, установленных в пересмотренной 15 рекомендации. Рейтинг Кипра по исполнению этой рекомендации группа понизила с практически полного до частичного соответствия.
На данный момент юрисдикция соответствует 16 рекомендациям, практически полностью — 20, частично — 4 (некоммерческие организации, банковские корреспонденты, новые технологии и полномочия правоохранительных и следственных органов).
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.
-
Новости 26 мая
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Гвинее-Бисау
-
Новости 26 мая
Решения Совбеза ООН в "антиотмывочной" сфере будут доноситься до банков РФ в течение 24 часов — законопроект
-
Новости 24 мая
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Израиле
-
Новости 19 мая
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ во Франции