ПОД/ФТ / Новости 17 января

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Кипре

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Кипре.

В докладе оценивается выполнение новых международных требований к провайдерам виртуальных активов, установленных в пересмотренной 15 рекомендации. Рейтинг Кипра по исполнению этой рекомендации группа понизила с практически полного до частичного соответствия.

На данный момент юрисдикция соответствует 16 рекомендациям, практически полностью — 20, частично — 4 (некоммерческие организации, банковские корреспонденты, новые технологии и полномочия правоохранительных и следственных органов).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org