ПОД/ФТ / Новости 06 января

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в государстве Антигуа и Барбуды

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в государстве Антигуа и Барбуды.

Юрисдикция находится под усиленным мониторингом FATF. В соответствии с процедурами CFATF в рамках проведения четвертого раунда взаимных оценок, страна отчиталась перед CFATF о мерах, принятых ею для устранения недостатков в ПОД/ФТ.

В связи с этим CFATF изменила рейтинг страны по рекомендациям 7 (целевые финансовые санкции против распространения ОМУ) с полного несоответствия на частичное соответствие, 22 (надлежащая проверка клиентов — некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)) и 40 (иные формы сотрудничества) с частичного до практически полного соответствия.

Помимо этого, повышен рейтинг страны по исполнению рекомендаций 28 (регулирование и надзор за УНФПП) и 37 (взаимная правовая помощь) с частичного до полного соответствия, а также 2 (национальное сотрудничество и координация) с практически полного до полного соответствия.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org