ПОД/ФТ / Новости 06 января

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Багамах

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Багамах.

Юрисдикция находится под усиленным мониторингом. В соответствии с процедурами CFATF в рамках четвертого раунда взаимных оценок, страна отчиталась о предпринятых ею мерах.

Юрисдикция предприняла значительные меры по укреплению своей системы по ПОД/ФТ, отмечает FATF. В связи с этим был изменен рейтинг страны по исполнению рекомендаций 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и его финансированию), 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ), 24 (бенефициары юрлиц) и 33 (статистика) с частичного до практически полного соответствия.

Помимо этого, повышен рейтинг страны по исполнению рекомендаций 19 (страны с более высоким риском), 22 (надлежащая проверка клиентов — некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)), 26 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями), 27 (полномочия надзорных органов) и 28 (регулирование и надзор за УНФПП) с частичного до полного соответствия.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org