Статистика X-Compliance по санкциям на 31.12.2021

Финансовые санкции, Новости: Статистика X-Compliance по санкциям на 31.12.2021
Фото: Shutterstock

По состоянию на 31 декабря в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Австралии, Канады, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 18 917 фигурантов (из них — 15 082 иностранных лиц, 3 835 — российских).

Среди российских лиц в указанных списках числятся 2 281 физическое лицо и 1 554 компании.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 18,3% занимаются производством, 17,5% — торговлей, 12,7% — транспортом, логистикой и связью, 8,3% — научными исследованиями и разработками, 8,3% — из финансового сектора, 4,9% — из энергетического.

Вместе с этим в отношении 2 415 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%". В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 461 лицо, неблокирующих —1 908.

Чаще всего за январь – декабрь обновлялись списки США, ЕС и Великобритании, в частности: OFAC (USA) – 218 раз, BIS (USA) — 112 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 96 раз, HM Treasury (UK) — 89 раз, UK sanctions list — 89 раз.