В Испании задержан крупный мошенник, работавший с криптовалютами
Сотрудники гражданской гвардии Испании задержали одного из самых крупных мошенников, который работал с криптовалютами, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.
С публикацией ознакомился "Интерфакс".
По ее данным, на счетах задержанного в Валенсии 45-летнего мужчины блокировано более 2,5 млн евро. Его жертвами становились в основном жители Испании и Португалии. Против него выдвинуты обвинения по семи пунктам, связанным с мошенничеством и отмыванием денег.
Представители гражданской гвардии Испании рассказали, что операция по выявлению мошенника, который создал финансовую пирамиду, продолжалась с августа 2021 года.
Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD
Еще на эту тему
-
Новости 11 августа
Мошенники запустили новую схему с "единым межбанковским счетом"
-
Новости 11 августа
ЦБ и МВД предложили новые меры по защите жертв мошенников
-
Новости 11 августа
ЦБ не поддержал идею замораживать переводы свыше 10 тыс руб для борьбы с мошенниками
-
Новости 11 августа
Южная Корея задержала подозреваемых в махинациях с криптовалютой на $3,4 млрд