ПОД/ФТ / Новости 17 декабря 2021

ЦБ отозвал лицензию у ООО "НКО "Премиум"

По информации регулятора, организация проводила расчеты между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами

Центральный банк России отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Премиум", оператора денежных средств провайдера платёжных услуг Telepay, у которого, согласно заявленным на сайте данным, насчитывается 20 тыс. терминалов и касс в большинстве регионов России.

В качестве одной из причин отзыва лицензии называется нарушение требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. По информации ЦБ, НКО "Премиум" проводила непрозрачные операции, направленные "на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами".

Также организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры.

В НКО назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

НКО "Премиум" занимает 359-е место в банковской системе РФ и не является участником системы страхования вкладов.

Источник: cbr.ru