ПОД/ФТ / Новости 16 декабря 2021

Совфед одобрил создание ЦБ сервиса "Знай своего клиента"

Совфед одобрил закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части создания на базе ЦБ централизованного информационного сервиса "Платформа "знай своего клиента".

Как сообщил зампредседателя Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, вводится классификация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска совершения ими подозрительных операций. Выделяются три группы риска — низкая, средняя и высокая. Соответствующая информационная платформа создается на базе ЦБ.

При этом добросовестных клиентам банковских организаций отнесенным к низкой степени риска, банк не вправе отказать в переводе средств. В свою очередь, в отношении организаций и предпринимателей, отнесенных к высокой степени риска, при проведении подозрительных операций применяются ограничительные меры.

"Закон будет способствовать повышению эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — сказал сенатор.

Источник: council.gov.ru