ПОД/ФТ / Новости 14 декабря 2021

Негативные списки Казахстана: обновление от 13.12.21

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 13.12.21
Фото: Shutterstock

13.12.21 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу*, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 3 иностранных физических лицах;
  • обновления сведений об иностранном физическом лице;
  • исключения сведений о 2 иностранных физических лицах.

*Ранее — перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)