ПОД/ФТ / Новости 03 декабря 2021

Росфинмониторинг против повышения порога подконтрольных банковских операций

Росфинмониторинг выступил против повышения порога по подконтрольным кредитным организациям операций, сообщили "Российской газете" в пресс-службе ведомства.

"Повышение порога информирования широко обсуждалось и признано нецелесообразным, в том числе в связи с наличием значительного количества незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм", — сообщила служба.

Ранее НСФР предложил повысить порог подконтрольных банковских операций с 600 тыс до 1 млн руб до конца 2023 года, а затем — до 1,5 млн руб. Также рекомендуется установить этот порог на уровне 10 млн руб по сделкам с недвижимостью. Заключение совета направлено 25 ноября в Госдуму, ЦБ и Росфинмониторинг.

Ранее Ассоциация российских банков также предлагала увеличение порога — до 1,4 млн, 3,5 млн, 10 млн рублей.