ПОД/ФТ / Новости 01 декабря 2021

Росфинмониторинг стал реже приостанавливать платежи россиян

За девять месяцев этого года Росфинмониторинг 35 раз инициировал приостановку банковских операций — платежей и переводов — россиян, которые совершали их в интересах граждан, включенных в так называемый "перечень террористов", сообщила "Российская газета".

В 2020 году ведомство вынесло всего 50 таких решений.

В пресс-службе ведомства отметили, что активность по блокировке снизилась из-за пандемии COVID-2019. Впрочем, тренд может переломиться. Ранее ведомство разработало законопроект, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать на срок до 10 дней операции по банковским счетам и картам, если возникает подозрение, что счет или "пластик" используется для отмывания денег и финансирования терроризма. Росфинмониторинг предполагает, что каждый день по всей территории страны будет приниматься около 17 решений о внесудебной блокировке операций по счетам, а в неделю — около 120.