ПОД/ФТ / Новости 29 ноября 2021

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Нигере

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Нигере.

В целом, Нигер понимает риски ОД/ФТ, хотя и не на одинаковом уровне для всех секторов. Правоохранительные органы и Национальное разведывательное управление хорошо понимают риски ОД/ФТ.

В финансовом секторе большинство надзорных органов хорошо понимают риски ОД/ФТ в своих соответствующих секторах, в отличие от саморегулируемых организаций (СРО), которые имеют ограниченное представление о рисках ОД/ФТ. Таможенные и налоговые органы имеют ограниченное представление о ML/TF.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org