ПОД/ФТ / Новости 22 ноября 2021

Порог для размена денег без документов увеличен с 15 до 40 тыс руб

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий порог операций по размену банкнот или монет в банках без идентификации клиентов до 40 тыс руб, сообщил "Коммерсант".

Речь идет, в частности, о размене купюр мелкого номинала на крупные или о замене ветхих купюр на новые. Ранее закон о противодействии отмыванию доходов устанавливал лимит в 15 тыс руб.

В случае если клиент хочет разменять от 40 тыс. до 100 тыс. руб., банки по закону вправе провести его упрощенную идентификацию. Лимиты действуют в том числе на иностранную валюту, при ее размене используется рублевый эквивалент.

Поправки в антиотмывочный закон направлены на упрощение взаимодействия физических лиц с кредитными организациями и "на снижение операционных издержек данных организаций при проведении этих операций", указано на сайте президента.