ЦБ поддержал инициативу НСФР о введении моратория на привлечение кредитных организаций к ответственности за нарушение требований закона № 355-ФЗ

ЦБ поддержал инициативу НСФР о введении моратория на привлечение кредитных организаций к ответственности за нарушение требований закона № 355-ФЗ (1), направленного на противодействие незаконной игорной деятельности.

В целях совершенствования механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в интернете принят закон № 355-ФЗ, направленный на ограничение переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства РФ и предусматривающий внесение изменений в ряд федеральных законов, в том числе в статью 7 закона № 115-ФЗ (2).

С учетом того, что закон № 115-ФЗ в редакции закона № 355-ФЗ содержит новые труднореализуемые элементы контроля, требующие значительных временных затрат для их внедрения и полной автоматизации, НСФР просил ЦБ рассмотреть возможность введения моратория на применение мер принудительного воздействия, предусмотренных статьей 74 закона № 86-ФЗ (3), в отношении кредитных организаций, допустивших неисполнение обязанностей, предусмотренных законом № 355-ФЗ.

ЦБ поддержал инициативу НСФР и издал информационное письмо (4), в котором указал о том, что он считает целесообразным на период до 1 апреля 2021 года воздержаться от применения мер за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями нарушения требований абзаца второго пункта 15 статьи 7 закона № 115-ФЗ в части осуществления операций с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в интернете, в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в едином реестре.

(1) Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 355-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

(2) Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(3) Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

(4) Информационное письмо от 15 ноября 2021 года № ИН-014-12/88 "О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям"

Источник: rosfinsovet.ru