FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Островах Кайман

Юрисдикция выполнила большинство требований группы в рамках обновленной рекомендации 15 (новые технологии). В связи с этим FATF повысила рейтинг государства по исполнению данной рекомендации с частичного до практически полного соответствия.

На данный момент нет ни одной рекомендации, которую Острова Кайман не исполняет или исполняет частично, напоминает группа.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.