FATF опубликовала отчет о цифровой трансформации сферы ПОД/ФТ для финансовых разведок

Подразделения финансовой разведки, правоохранительные органы и другие учреждения, независимо от их развития и размера, внедряют различные цифровые инструменты в повседневной работе для выявления и пресечения незаконных финансовых потоков, отмечает группа.

В октябре FATF и группа "Эгмонт" завершили исследование, в рамках которого изучали, как подразделения финансовой разведки могут использовать технологии для улучшения эффективности своей работы. В докладе основное внимание уделяется тому, как подобрать правильные инструменты и когда их использовать, как их оптимизировать для ПОД/ФТ и как преодолеть различные проблемы.

Полный отчет доступен только государственным органам. Они могут связаться с национальным уполномоченным органом по ПОД/ФТ для получения доступа к отчету. Краткое изложение основных выводов доклада, включая движущие силы и стратегические соображения, а также преимущества и возможности, которые может предложить цифровая трансформация, доступны для скачивания на сайте FATF.