ПОД/ФТ / Новости 29 октября

FATF опубликовала обновленное руководство по риск–ориентированному подходу в сфере виртуальных активов

FATF опубликовала обновленное руководство по риск–ориентированному подходу в сфере виртуальных активов и их провайдеров.

Это обновление является частью постоянного мониторинга FATF сектора виртуальных активов и их провайдеров.

Согласно стандартам FATF, страны обязаны оценивать и снижать риски, связанные с финансовой деятельностью провайдеров виртуальных активов. Они должны лицензировать или регистрировать провайдеров, контролировать их через уполномоченные национальные органы. 

Цель руководства — помочь странам и провайдерам виртуальных активов понять свои обязательства в сфере ПОД/ФТ, а также эффективно исполнять требования FATF. В руководстве приводятся практические примеры и потенциальные решения проблем в сфере виртуальных активов.

Руководство на 2021 год включает обновления, посвященные следующим шести ключевым областям:

  • уточнению определений виртуальных активов и их провайдеров;
  • применению стандартов FATF к стейблкоинам;
  • дополнению инструкции по инструментам, доступным государствам для снижения рисков в транзакциях с криптовалютами;
  • обновлению руководства по лицензированию и регистрации провайдеров виртуальных активов;
  • дополнению руководящих указаний для государственного и частного секторов по соблюдению "правила о поездках";
  • принципам обмена информацией между провайдерами виртуальных активов.

Полный текст обновленного руководства опубликован на сайте FATF.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org