FATF опубликовала обновленное руководство по риск–ориентированному подходу в сфере виртуальных активов
FATF опубликовала обновленное руководство по риск–ориентированному подходу в сфере виртуальных активов и их провайдеров.
Это обновление является частью постоянного мониторинга FATF сектора виртуальных активов и их провайдеров.
Согласно стандартам FATF, страны обязаны оценивать и снижать риски, связанные с финансовой деятельностью провайдеров виртуальных активов. Они должны лицензировать или регистрировать провайдеров, контролировать их через уполномоченные национальные органы.
Цель руководства — помочь странам и провайдерам виртуальных активов понять свои обязательства в сфере ПОД/ФТ, а также эффективно исполнять требования FATF. В руководстве приводятся практические примеры и потенциальные решения проблем в сфере виртуальных активов.
Руководство на 2021 год включает обновления, посвященные следующим шести ключевым областям:
- уточнению определений виртуальных активов и их провайдеров;
- применению стандартов FATF к стейблкоинам;
- дополнению инструкции по инструментам, доступным государствам для снижения рисков в транзакциях с криптовалютами;
- обновлению руководства по лицензированию и регистрации провайдеров виртуальных активов;
- дополнению руководящих указаний для государственного и частного секторов по соблюдению "правила о поездках";
- принципам обмена информацией между провайдерами виртуальных активов.
Полный текст обновленного руководства опубликован на сайте FATF.