ПОД/ФТ / Новости 28 октября

Власти Молдавии обяжут компании раскрывать конечных бенефициаров

Парламент Молдавии в четверг принял в окончательном чтении закон, обязывающий юрлица раскрывать конечных бенефициаров.

Обнародованию подлежат данные о бенефициарах, владеющих не менее 25% уставного капитала юрлица.

Принятие закона в пояснительной записке объясняется необходимостью обеспечить прозрачность работы субъектов экономики и избавиться от так называемого "офшорного секрета" (когда конечный владелец компании неизвестен, так как учредителем является офшорная компания). Также депутаты считают, что мера поможет в предотвращении коррупции и обеспечит гражданам право на доступ к информации общественной важности.

По данным авторов документа — депутатов правящей партии "Действие и солидарность", принятый закон затронет примерно 500 компаний. С 2017 года в Молдавию из различных офшоров было инвестировано около 12,6 млрд леев, а выведено в офшоры 198,6 млн леев.

В Молдавии уже несколько лет открыты данные об учредителях ИП и ООО, напоминает "Интерфакс". В открытом доступе любой человек может посмотреть, кто является учредителем и гендиректором компании. Однако если учредителем выступает зарубежная компания, можно узнать только ее название, без получения информации о бенефициарах.