Комплаенс / Новости 27 октября

Дело о хищении в банках 2 млрд руб возвращено на новое рассмотрение

Мосгорсуд (МГС) отменил решение Замоскворецкого райсуда о возврате в прокуратуру материалов уголовного дела в отношении топ-менеджеров Трастового республиканского банка (ТРБ) и ПАО "Геленджик-банк", обвиняемых в хищении более 2 млрд руб, сообщил "Коммерсант".

Уголовное дело в отношении учредителя ТРБ Светланы Мхитарьян, бывших врио предправления Геленджик-банка Валентина Ржевского, члена совета директоров Геленджик-банка Дмитрия Горева, финансового консультанта Бориса Лерера и гендиректора ООО "Авангард 500" Игоря Блинкова было возбуждено краснодарским управлением Следственного комитета России (СКР) по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в марте 2017 года.

По версии следствия, с марта 2014 года по апрель 2017 года фигуранты путем заключения фиктивных договоров кредитования и махинаций с ценными бумагами похитили со счетов финансовых учреждений свыше 2 млрд руб.

По ходу следствия фигурантам в зависимости от роли каждого добавили обвинение в создании преступного сообщества или участии в нем, особо крупном мошенничестве, переводе денежных средств в иностранной и отечественной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, а также незаконном образовании юридического лица (ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 193.1, ч. 1 ст. 172.1, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Одним из организаторов ОПС правоохранительные органы считают Светлану Мхитарьян.

Преступный умысел "на систематическое хищение денежных средств", как считает следствие, у фигурантов дела возник в начале 2014 года. С этой целью, как следует из материалов дела, в феврале 2015 года злоумышленники взяли под свой фактический контроль совет директоров и органы управления ПАО "Геленджик-банк". В результате несложных манипуляций господин Ржевский был назначен на должность врио председателя правления банка, а господин Горев — зампреда.

В июле 2015 года Южное главное управление ЦБ ввело в отношении Геленджик-банка ограничение на привлечение денежных средств физических и юридических лиц. Однако фигуранты, как считает следствие, провели операции по выпуску и реализации своих собственных ценных бумаг (векселей) на общую сумму 1,4 млрд руб с целью вывода с баланса банка высоколиквидных активов.

При этом, как установило следствие, с 5 мая по 6 июля обвиняемые умудрились совершить 107 финансовых операций. Фигуранты, по версии СКР, создавали и регистрировали фиктивные фирмы, через которые из ТРБ и Геленджик-банка выводились денежные средства. Долг Геленджик-банка перед крахом, по данным ЦБ, составил 867,2 млн руб.

Как говорится в деле, в период проведения сомнительных операций роль Мхитарьян, Горева и Ржевского заключалась в подтверждении подлинности заведомо недостоверных сведений, которые вносились в отчетность кредитного учреждения и затем передавались в ЦБ. Таким образом, считает следствие, обвиняемые пытались предотвратить назначение в кредитных учреждениях временной администрации.

В деле упоминается множество договоров, которые, по версии следствия, использовались для вывода денег.

Так, считает СКР, под контролем госпожи Мхитарьян был заключен заведомо неисполнимый договор с ООО "Аудитпромконсалтинг" на 12 млн руб, приобретено право требования по кредитным договорам на 833,7 млн руб. и были выданы невозвратные кредиты ООО "СК Авангард 500", АО "СТПС Инжиниринг", ООО "Кедр+", ООО "Олимп" на общую сумму 199,2 млн руб. Кроме того, с помощью подложных документов преступное сообщество перевело свыше $5,8 млн на счет подконтрольной компании-нерезидента, расположенной в Китае.

Уголовное дело топ-менеджеров ТРБ и Геленджик-банка рассматривалось в Замоскворецком райсуде с февраля 2020 года. В прениях представитель прокуратуры просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от 7,5 до 15 лет. Защита настаивала на оправдании не признающих вины фигурантов.