ПОД/ФТ / Новости 25 октября

Росфинмониторинг рассказал об итогах участия в пленуме FATF

Росфинмониторинг рассказал об итогах участия в пленарной сессии FATF, которая проходила в период с 11 по 21 октября.

Со стороны России в мероприятии приняла участие межведомственная делегация под руководством Росфинмониторинга в составе администрации президента РФ, МИД, ФСБ, Минфина, МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета РФ, а также ЦБ.

После встреч рабочих групп на первой неделе впервые в истории организации состоялось гибридное пленарное заседание, которое прошло 19-21 октября в Париже под немецким председательством (М.Плеер, Минфин ФРГ). РФ очно представлял Росфинмониторинг (А.Г. Петренко, начальник Управления международных связей) остальные делегаты участвовали виртуально. 

В ходе мероприятия завершена работа по исследованиям по проблематике виртуальных активов, трансграничных платежей, незаконного ввоза мигрантов, использования предметов искусства для отмывания доходов, а также вопросов цифровизации деятельности органов, задействованных в сфере ПОД/ФТ. 

Подготовлены к публикации изменения в международные стандарты ПОД/ФТ с целью более эффективного выявления рисков, связанных с непрозрачностью бенефициарной собственности юридических лиц. 

Продолжена работа в рамках запущенного в 2016 году по инициативе России проекта по сбору и анализу информации об источниках и каналах финансирования ИГИЛ, Аль-Каиды (террористические организации, запрещены в РФ) и аффилированных с ними террористических организаций. По предложению российской делегации подготовлены два публичных заявления по этой проблеме, в том числе непосредственно по Афганистану. 

В свете обсуждения вопроса о направлении в Дамаск выездной оценочной миссии как обязательного условия исключения Сирии из "серого" списка FATF принято решение подготовить очередной обзор ситуации с безопасностью в республике с запросом сведений от всех делегаций.

Утверждены отчеты о прогрессе по устранению недостатков национальных "антиотмывочных" систем Канады, Китая, Финляндии, Исландии и Кореи. Проведенная ими работы в целом оценена положительно. 

Актуализированы действующие санкционные списки FATF. По итогам обсуждения они пополнены Иорданией, Мали и Турцией. При этом с мониторинга сняты Ботсвана и Маврикий. 

Согласована в качестве одного из главных приоритетов поддержка наиболее слабых региональных групп, созданных по типу FATF. Помощь будет оказываться секретариатом FATF в форме кураторства, а также прямого участия в оценочных мероприятиях.

Продолжена работа по стратегическому обзору деятельности организации.

Следующая пленарная сессия запланирована на февраль 2022 года.

Источник: fedsfm.ru