ПОД/ФТ / Новости 22 октября

FATF внесла Турцию в "серый" список юрисдикций

FATF внесла Турцию в список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем, сообщила группа.

Данные юрисдикции активно сотрудничают с FATF в устранении стратегических недостатков в режимах ПОД/ФТ/ФРОМУ. Когда группа ставит юрисдикцию под усиленный контроль, это означает, что государство обязалось устранить недостатки в области ПОД/ФТ в согласованные сроки. Данный перечень часто называют "серым списком".

В октябре Турция взяла на себя обязательство на высоком уровне сотрудничать с FATF для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ.

С момента принятия национальной оценки рисков (НОР) в октябре 2019 года государство добилось значительного прогресса в выполнении ряда рекомендованных мер. Этот результат был достигнут благодаря некоторым действиям турецких властей:

  • принятием национальной стратегии для органов, ответственных за политику по ПОД/ФТ;
  • созданием реестра бенефициаров;
  • развитием потенциала стратегического анализа в рамках подразделений финансовой разведки (ПФР);
  • повышением уровня конфискации наличных, незаконно перевозимых через границы государства;
  • пересмотр приговоров по ФТ для повышения мотивации правоохранительных органов;
  • устранением преград в применении целевых финансовых санкций в сфере ПОД/ФТ, ввозимых резолюциями Совбеза ООН.

Турция в рамках соглашения с FATF намерена работать над реализацией следующих пунктов:

  • выделения большего объема ресурсов ПФР для надзора над секторами с высоким уровнем риска;
  • применения сдерживающих санкций за нарушения в сфере ПОД/ФТ;
  • расширения использования финразведки в сфере ОД, поощрения инициатив органов ПФР;
  • проведения более сложных расследований ОД;
  • определения четких обязанностей и показателей эффективности органов, ответственных за возвращение активов и расследование ОД;
  • проведение большего числа расследований по делам о терроризме, пиритизация расследований и досудебного преследования;
  • более строгого применения целевых финансовых санкций, вводимых в соответствии с резолюциями 1373 и 1267 Совбеза ООН в соответствии с рискпрофилем Турции;
  • внедрения риск–ориентированного подхода к надзору за НКО для предотвращения злоупотреблений в сфере ФТ.
Источник: fatf-gafi.org