Комплаенс / Новости 21 октября

ЦБ привлек к административной ответственности Датабанк и его директора

20 октября на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 19.7.3 КоАП АО "Датабанк" и его директора Пономарева Андрея Юрьевича.

Им назначены штрафы, их размеры не раскрываются.

Статья 19.7.3 устанавливает меры административной ответственности за непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в ЦБ отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации, за исключением случаев, если в соответствии со страховым законодательством, законодательством РФ о кредитной кооперации, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и о ломбардах ЦБ дается предписание об устранении нарушения страхового законодательства, законодательства РФ о кредитной кооперации, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и о ломбардах, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Нарушение положений это статьи влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 до 700 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 1 года.

Источник: cbr.ru