ПОД/ФТ / Новости 20 октября

Банк "Платина" решил оспорить отзыв лицензии в суде

Банк "Платина" пытается через суд оспорить приказы ЦБ об отзыве у него лицензии и назначении временной администрации, сообщил портал "Банки.ру".

Истцами в заявлении, скан которого размещен на сайте системы "КиберПлат", указаны сам банк "Платина" и три непосредственно контролировавших его юрлица: ООО "Капитал", ООО "Гран" и ООО "Фирма "Энергия". Ответчиком значится ЦБ, третьим лицом по делу — Росфинмониторинг.

Как напоминают в "КиберПлате", ЦБ называл в качестве причин отзыва лицензии у "Платины" 17 сентября этого года нарушение банком "антиотмывочного" законодательства и законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а также то, что банк "проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами".

Банк в свою очередь утверждает, что никогда не обеспечивал проведение нелегальных расчетов и не допускал каких-либо существенных нарушений закона, которые могли бы служить основанием для лишения его лицензии. "Вменяемые в вину заявителю нарушения законодательства являются формальными и/или малозначительными либо не являются нарушениями как таковыми", — говорится в иске.