Комплаенс / Новости 18 октября

Росфинмониторинг рассказал об итогах форума по надзорной деятельности

Росфинмониторинг рассказал об итогах 7–го форума по надзорной деятельности, который состоялся 14–15 октября. Ставший уже традиционным формат мероприятия объединил более 200 экспертов надзорных органов и подразделений финансовой разведки из стран-участниц и наблюдателей Евразийской группы.

Ключевой темой форума стало развитие механизмов риск-ориентированного подхода при осуществлении надзора в сфере ПОД/ФТ. Среди вопросов, которые были обсуждены на мероприятии – положения нового руководства FATF о риск-ориентированном надзоре, модели оценки рисков в деятельности поднадзорных субъектов, а также методология секторальной оценки рисков.

Особый интерес участников вызвала тема риск-ориентированного подхода в секторе драгоценных металлов и камней. Представители регуляторов и надзорных органов поделились опытом создания специальных IT-инструментов и платформ, позволяющих обеспечить прослеживаемость операций и прозрачность участников рынка.

Отдельное внимание было уделено вопросам цифровизации кредитно-финансовой сферы и связанных с данной тенденцией угрозах легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также развитию проектов национальных цифровых валют (опыт Китая).

Участники форума отметили, что цифровизация надзора особенно важна в тех отраслях, где работает значительное число субъектов, а также имеются повышенные риски.

Источник:

Источник: fedsfm.ru