ПОД/ФТ / Новости 18 октября

FATF анонсировала очередное пленарное заседание

FATF анонсировала очередное пленарное заседание, в котором примут участие 205 членов глобальной сети группы, организаций–наблюдателей, включая МВФ, ООН, группу Эгмонт.

Участники мероприятия обсудят ключевые вопросы укрепления глобальной кооперации по борьбе с финансовыми потоками, подпитывающими преступность и терроризм.

Группа завершит подготовку ключевых отчетов, включая пересмотренное руководство по виртуальным активам и их провайдерам, обсудит дальнейшие шаги по модернизации стандартов прозрачности бенефициарного владения.

Делегаты также обсудят результаты опроса FATF с целью выявления областей, в которых различные правила по ПОД/ФТ или их применение вызывают разногласия при осуществлении трансграничных платежей.

FATF также обновит свою позицию по юрисдикциям со стратегическими недостатками в режимах по ПОД/ФТ.

Итоги пленарного заседания опубликуют в четверг, 21 октября.

Источник: fatf-gafi.org