ПОД/ФТ / Новости 15 октября

Росфинмониторинг утвердил описание форматов ФЭС, направляемых в рамках закона № 115–ФЗ

Росфинмониторинг утвердил (1) описание форматов формализированных электронных сообщений (ФЭС), направление которых предусмотрено инструкцией о предоставлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законом № 115–ФЗ (2).

Речь идет об инструкции, утвержденной приказом службы от 22 апреля 2015 года № 110.

(1) Приказ Росфинмониторинга от 7 октября 2021 года № 219 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению"

(2) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Источник: fedsfm.ru, fedsfm.ru