ПОД/ФТ / Новости 15 октября

ФТС сообщила о сокращении вывода капитала за рубеж

Объемы незаконно выведенных из России средств по выявленным таможенными органами преступлениям снижаются. В 2020 году сумма невозвращенных из-за рубежа и вывода капитала составила почти 270 млрд руб. Об этом заявил в интервью "Ведомостям" замглавы ФТС Руслан Давыдов.

"Мы изжили схемы с использованием подложных документов по сделкам, которые в реальности никогда не заключались. Невозможно подать поддельную декларацию — все документы оцифрованы и лежат в базе таможенных деклараций", — заявил Давыдов. 

Незаконный вывод капитала сократился  почти в 4,5 раза за шесть месяцев 2021 г. – до 44,4 млрд руб по сравнению с 198,8 млрд руб в первом полугодии 2020 года Возбуждено 86 уголовных дел по ст. 193 и 193.1 УК РФ (уклонение от возврата в Россию экспортной выручки и от возврата авансов, уплаченных за непоставленные товары; перевод денежных средств нерезидентам с использованием подложных документов) на сумму 16,3 млрд руб — практически вдвое меньше, чем в первом полугодии 2020 года — 170 дел на 34,7 млрд руб.

Иными словами, это сумма денег, не возвращенных в Россию за поставленные на экспорт товары (оказанные услуги, выполненные работы), авансов импортеров, выплаченных за рубеж за непоставленные товары (неоказанные услуги, невыполненные работы), и незаконно переведенных нерезидентам средств (с представлением недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода).

В целом за 2020 год сумма незаконного вывода капитала, выявленного таможней, составила 269,9 млрд руб. Таможенные органы возбудили 241 уголовное дело на сумму 63,6 млрд руб. 

Остается актуальной проблема уклонения от возврата в Россию валютной выручки и авансов за непоставленные товары, многократного занижения стоимости товаров, махинаций при экспорте леса, пояснил Давыдов.

"Основные нарушения при экспорте леса – когда под видом древесины, которая не облагается пошлиной, вывозят товар, за который должны быть уплачены платежи. Также применяют схемы с занижением таможенной стоимости, выводят капитал за рубеж", — рассказал Давыдов. 

Теги: СХЕМЫ