Комплаенс / Новости 12 октября

Росфинмониторинг предупреждает о мошенничестве от лица якобы "сотрудников" службы

Росфинмониторинг предупреждает об участившихся фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками службы.

Выявили неоднократные случаи, когда мошенники от имени руководства центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа рассылают письма гражданам о заморозке денежных переводов и предлагают в целях якобы их разблокировки оплатить налог, издержки, а также требуют предоставить фото с документом удостоверяющем личность.

Росфинмониторинг рассылает письма гражданам о блокировании денежных переводов и требований по оплате издержек, налогов, напоминают в службе.

Источник: fedsfm.ru