Комплаенс / Новости 08 октября

ЦБ заинтересовался данными о переводах денег с карты на карту

ЦБ разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими дроперских операций. В запросе регулятора, с которым ознакомился "Коммерсант", речь идет о переводах средств с карты на карты.

ЦБ разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими дроперских операций. В запросе регулятора, с которым ознакомилось издание, речь идет о переводах средств с карты на карты.

В ЦБ в ответ на запрос СМИ сообщили, что Р2Р-переводы — значимая часть платежного рынка, а показатели по этим операциям стабильно растут. "Нет задачи минимизации объемов таких трансакций, — заявили там. — Целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям".

В Банке России хотят выявить лучшие практики и при необходимости подготовить рекомендации банкам по совершенствованию их систем управления рисками, заключили в ЦБ.