Комплаенс / Новости 08 октября 2021

Регулятор Германии потребовал от "дочки" ВТБ усилить меры по борьбе с отмыванием

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от европейской "дочки" ВТБ недрить надлежащие механизмы внутреннего контроля и меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в сообщении на сайте немецкого регулятора.

Требование вступило в силу с 1 октября и должно быть выполнено в течение установленного периода времени.

BaFin также назначил в банк специального уполномоченного для контроля за выполнением приказа. Уполномоченный будет постоянно информировать BaFin о ходе внедрения антиотмывочных мер.

"Интерфакс" направил запрос в ВТБ.

В начале 2018 года ВТБ завершил перевод своих европейских подразделений в Германии, Австрии и Франции на единую банковскую лицензию, объединенная структура работает под названием VTB Bank (Europe) SE с головным офисом во Франкфурте-на-Майне.

В состав VTB Bank (Europe) SE также вошла розничная онлайн-платформа в Германии — VTB Direktbank.

Теги: БАНКИ_НАРУШЕНИЯ, ШТРАФЫ, РАССЛЕДОВАНИЯ
Еще на эту тему