ПОД/ФТ / Новости 07 октября

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Китае

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Китае.

Государство добилось значительного прогресса в устранении недостатков по ПОД/ФТ. В связи с этим группа повысила рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций.

Так, юрисдикция теперь практически полностью соответствует рекомендациям 3 (преступление отмывания денег), 8 (некоммерческие организации), 16 (электронные переводы средств), 29 (подразделения финансовой разведки).

Помимо этого, Китай теперь полностью соответствует рекомендациям 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы компаний) и 38 (взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация).

На данный момент страна полностью соответствует 9 рекомендациям, практически полностью — 22, частично — 3, а также не соответствует 6.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org