Росфинмониторинг рассказал о порядке предоставления информации о ряде операций с НКО
Росфинмониторинг рассказал о порядке предоставления информации с НКО, подлежащих обязательному контролю.
Закон № 230-ФЗ (1) скорректировал перечень операций, подлежащих обязательному контролю, напоминает служба. С 1 октября в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 закона № 115-ФЗ операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного и общего образования, товариществом собственников недвижимости, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной торгово-промышленной палатой.
До внесения изменений в инструкцию о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законом № 115-ФЗ, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 года № 110, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, контроль и надзор за которыми осуществляет ЦБ), необходимо при первичном направлении в Росфинмониторинг информации в соответствии с вышеназванным пунктом использовать следующие коды вида операций:
- 9003 (Операция по получению некоммерческой организацией, не являющейся органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой, денежных средств и (или) иного имущества);
- 9004 (Операция по расходованию некоммерческой организацией, не являющейся органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой, денежных средств и (или) иного имущества).
(1) Федеральный закон от 28 июня 2021 года № 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"
(2) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-
Новости 20 июля
Росфинмониторинг напомнил риэлторам об их обязанности сообщать регулятору о ряде операций
-
Новости 14 июля
Порог контроля за финансовыми сделками повышен с 600 тыс. до 1 млн руб.
-
Новости 07 июля
Госдума разрешила поднять порог контроля операций с 600 тысяч до 1 млн руб
-
Новости 27 мая
Росфинмониторинг поддержит предложение ЦБ РФ об увеличении порога контроля операций с 600 тыс. до 1 млн руб.