ПОД/ФТ / Новости 06 октября

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Финляндии

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Финляндии.

Государство продолжает совершенствовать собственную систему по ПОД/ФТ, что позволило группе повысить рейтинг страны по рекомендации 34 (руководящие принципы и обратная связь) с частичного до полного соответствия.

Помимо этого, FATF улучшила рейтинг Финляндии по исполнению рекомендации 2 (национальное сотрудничество и координация) с частичного до практически полного соответствия. Вместе с тем понижен рейтинг по рекомендации 15 (новые технологии) с значительного до частичного соответствия.

На данные момент государство полностью соответствует 9 рекомендациям, в значительной степени — 23, частично — 8.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org