ПОД/ФТ / Новости 04 октября

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Канаде

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Канаде.

Юрисдикция достигла значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ. В связи с этим FATF повысила рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций.

В частности, теперь государство практически полностью соответствует рекомендациям 12 (публичные должностные лица), 16 (электронные переводы средств), 20 (сообщения о подозрительных операциях), а также 23 (иные меры в отношении некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)).

Канада полностью соответствует рекомендации 17 (доверие мерам третьих сторон) и частично соответствует рекомендации 22 (доверие мерам третьих сторон — УНФПП).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org