ПОД/ФТ / Новости 01 октября

Росфинмониторинг утвердил порядок информирования о перечне государств, переводы из которых подлежат обязательному контролю

Росфинмониторинг утвердил порядок информирования кредитных организаций о перечне государств и территорий, переводы из которых подлежат обязательному контролю, следует из приказа (1) службы.

Минюст зарегистрировал документ 24 сентября. Опубликован приказ 27 сентября.

(1) Приказ Росфинмониторинга от 1 сентября 2021 года №188 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю"

Источник: fedsfm.ru, fedsfm.ru