Комплаенс / Новости 01 октября

Росфинмониторинг рассказал об итогах заседания совета комплаенс

Росфинмониторинг рассказал об итогах очередного заседания совета комплаенс — консультативного органа при межведомственной комиссии по ПОД/ФТ.

В рамках мероприятия с участием представителей ГУНК МВД рассмотрели риски незаконного оборота наркотиков, характерные типологии, а также используемые преступниками финансовые инструменты.

Также на заседании рассмотрели предварительные итоги информационного взаимодействия с финансовыми организациями. Участники мероприятия отметили позитивные тенденции повышения оперативности информирования о подозрительных операциях, востребованности сведений, направляемых банками в работе аналитических подразделений Росфинмониторинга.

Особое внимание уделили рискам использования платежной инфраструктуру банков нелегальными участниками финансового рынка, интернет-платформами работающими по принципу финансовых пирамид, а также псевдоброкерами.

Источник: fedsfm.ru