Комплаенс / Новости 01 октября

Росфинмониторинг рассказал об итогах заседания МВК

Росфинмониторинг рассказал об итогах очередного заседания Межведомственной комиссии (МВК) по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В своем вступительном слове председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин напомнил о том, что участникам национальной "антиотмывочной" системы в ближайшее время предстоит представить информацию о прогрессе России по результатам 4 раунда взаимных оценок FATF, который состоялся в 2019 году.

Как подчеркнул Чиханчин, в особенности важной является демонстрация конкретных результатов в отношении приоритетных и рекомендуемых мер, выделенных FATF. 

"Следует завершить работу по выделению в массиве сообщений о подозрительных операциях, направляемых в Росфинмониторинг, тех, которые требуют особого внимания, так как необходимо серьезно повысить эффективность противодействия отмыванию преступных доходов, особенно в отношении крупных схем легализации, а также представления таких теневых услуг на профессиональной основе. Есть необходимость в целом активизировать межведомственное взаимодействие на данном направлении, делиться положительными примерами из следственной и судебной практики", — заявил глава финансовой разведки. 

Еще одним важным направлением работы, обозначенным в ходе заседания, является проблема возврата в страну выведенных преступных активов. 

"Известно, как быстро осуществляется вывод средств за рубеж, и как медленно и тяжело идет процесс их возврата", — сказал он.

Также в повестке мероприятия обсуждались вопросы предпринимаемых мер по совершенствованию режима информирования о подозрительных операциях, а также меры по повышению эффективности противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Источник: fedsfm.ru