Комплаенс / Новости 01 октября

Объем незаконного вывода средств за рубеж в I полугодии вырос в рублях на 11%, обналичивания — сократился на 20% — ЦБ РФ

Объемы сомнительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж в первом полугодии 2021 года увеличились на 11%, до 20 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда они оценивались в 18 млрд рублей, следует из сообщения ЦБ РФ.

С его содержанием ознакомился "Интерфакс".

Рост произошел преимущественно за счет авансовых платежей за импортируемые товары. В то же время сомнительные платежи в пользу нерезидентов за услуги и на счета резидентов за рубежом сократились.

Средний номинальный курс доллара США к рублю, по данным ЦБ РФ, в первом полугодии 2020 года составил 69,13 руб./$1, в первом полугодии 2021 года — 74,27 руб./$1.

Если в первой половине 2020 года объем вывода средств можно оценить в долларовом эквиваленте примерно в $260 млн, то в первом полугодии 2021 года — в $269 млн. При такой оценке вывод средств за рубеж увеличился на 3%.

В то же время объем незаконного обналичивания в банковском секторе снизился в первом полугодии 2021 года на 18%, до 31 млрд рублей с 38 млрд рублей.

Таким образом, суммарно объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились на 11 — этот показатель составил 51 млрд рублей, тогда как за такой же период прошлого года он достигал 56 млрд рублей.