Комплаенс / Новости 28 сентября

Wells Fargo согласился выплатить $37 млн в связи с обвинениями в завышении платы за валютные операции

Один из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co. согласился выплатить $37 млн для урегулирования претензий властей в связи с завышением платы за валютные операции более 750 клиентов, пишут зарубежные СМИ со ссылкой на судебные документы.

В иске, поданном Минюстом США в федеральный суд в Нью-Йорке, говорится, что в период с 2010 по 2017 год банк сообщил 771 клиенту, что с них берется фиксированная плата, однако затем дал специалистам по продажам указание взимать с них более высокую сумму денежных средств за операции. В число этих клиентов в основном входили небольшие и средние компании и финансовые институты, застрахованные государством.

"Посредством этого бесстыдного и масштабного мошенничества Wells Fargo сумел тайно получить от клиентов несколько миллионов долларов, которые ему не предназначались", — говорится в иске.

Ранее в сентябре банк получил штраф в размере $250 млн за отсутствие достаточного прогресса в улучшении состояния своего ипотечного бизнеса, напоминает "Интерфакс".