ПОД/ФТ / Новости 24 сентября

Вступил в силу приказ Росфинмониторинга о формировании перечня экстремистов и террористов в новом формате XML

Приказ Росфинмониторинга № 52 (1), который внедряет формирование перечня экстремистов и террористов (2) в новом формате XML, вступил в силу.

При этом до 24 ноября перечень служба будет размещать в формате DBF, в новом и старом формате XML. С 24 ноября — только в новом формате XML.

В перечне служба публикует обязательную и дополнительную информацию о физических и юридических лицах.

К обязательной в отношении организаций относятся:

  • наименование;
  • идентификационный номер налогоплательщика.

К обязательной в отношении физических лиц относятся:

  • фамилия, имя, отчество;
  • дата рождения;
  • реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

К дополнительной в отношении организаций относятся:

  • государственный регистрационный номер;
  • место государственной регистрации;
  • адрес места нахождения;
  • идентификационные данные учредителей и руководителей организаций.

К дополнительной в отношении физических лиц относятся:

  • место рождения;
  • гражданство;
  • адрес места жительства или места пребывания.

(1) Приказ Росфинмониторинга от 19 марта 2021 года № 52 "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации"

(2) Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму