Комплаенс / Новости 23 сентября

ЦБ ввел в QBF временную администрацию из-за отказа компании рассчитываться с кредиторами

Банк России назначил временную администрацию в QBF из–за отказа инвестиционной компании рассчитываться с кредиторами, следует из материалов регулятора.

Администрация введена на 3 месяца с приостановлением полномочий исполнительных органов организации.

"Основанием для принятия решения послужил неоднократный отказ в течение месяца в удовлетворении требований кредиторов по денежным обязательствам и непредставление в Банк России уведомления о наличии соответствующих обстоятельств", — отмечает ЦБ.

ЦБ РФ в начале июня ввел для QBF полугодовое ограничение на заключение новых брокерских договоров и совершение сделок с внебиржевыми ПФИ для физлиц.

"Основанием для принятия решения стало совершение обществом при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов — клиентов общества", — пояснял свое решение регулятор.

Тверской райсуд Москвы, как сообщала до этого газета "Коммерсантъ", заключил под стражу 30-летнего соучредителя QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Предполагаемые мошенники предлагали состоятельным клиентам отдавать средства в доверительное управление, указывая на возможность заработать на вложениях в активы порядка 20%. Однако вместо того чтобы инвестировать полученные деньги, они переводили их в офшоры. По предварительным подсчетам следствия, речь может идти о хищении порядка 5-7 млрд рублей.

Как сообщало издание, в QBF уголовное преследование своей структуры связали с разборками неких бывших функционеров Екатеринбурга и Свердловской области. Первых якобы обвиняют в хищении бюджетных средств, а те сообщили, что вложили их в одну из инвестиционных компаний. "Таким образом, внимание силовиков привлекла компания "КьюБиЭф". Ее взяли в разработку, провели обыски. Пытаются давить с целью получения средств в объеме, которого у компании никогда не было. Речь идет о суммах в несколько миллиардов рублей,- заявлял "Коммерсанту" пресс-секретарь QBF Николай Степанов.

Финансовая группа QBF работает с 2008 года и представлена тремя компаниями: ИК "КьюБиЭф", "КьюБиЭф Управление активами" и" Кью.Брокер", напоминает "Интерфакс". Владельцем является Роман Шпаков. На конец 2020 года число клиентов ИК "КьюБиЭф" по брокерскому обслуживанию превысило 2 тыс человек.

Источник: cbr.ru