ПОД/ФТ / Новости 17 сентября

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Платина" (расширенная версия)

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Платина", говорится в сообщении ЦБ.

По его данным, банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также проводил "в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами".

Собственниками банка являются супруги Андрей и Мария Грибовы.

Андрей Грибов с 2001 года возглавляет компанию ОАО "КиберПлат" (CyberPlat). CyberPlat была создана в 1997 году банком "Платина" и стала первой российской электронной платежной сиcтемой.

В 2018 году ЦБ РФ включил CyberPlat (расчетный банк "Платина") в реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг, в 2019 году платежная система CyberPlat (расчетный банк "Платина") была исключена из реестра кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. В 2020 году компания начала работать как сервис денежных переводов от юридических лиц физическим лицам (b2c-переводы) через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.

В банк назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

КБ "Платина" является участником системы страхования вкладов.

Банк "Платина" по итогам второго квартала 2021 года занимает 224-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник: cbr.ru, cbr.ru, cbr.ru