ПОД/ФТ / Новости 17 сентября

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Платина"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Платина", говорится в сообщении ЦБ.

По его данным, банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также проводил "в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами".

В банк назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

КБ "Платина" является участником системы страхования вкладов.

Банк "Платина" по итогам второго квартала 2021 года занимает 224-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник: cbr.ru, cbr.ru, cbr.ru