ПОД/ФТ / Новости 16 сентября

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Чили

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Чили.

В Чили разработано несколько инструментов для выявления, оценки и понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ). В частности, разработаны Национальная оценка рисков (НОР), несколько отраслевых исследований рисков, а также документов, основанные на риске.

Результаты НОР в целом являются разумными и в значительной степени отражают риски в стране, хотя некоторые уязвимости режима ПОД/ФТ не полностью проанализированы, отмечает FATF.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org