Комплаенс / Новости 10 сентября

Суд арестовал еще двух фигурантов дела финансовой пирамиды Finiko

Вахитовский районный суд Казани отправил под арест Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву по делу об организации финансовой пирамиды Finiko, сообщил Forbes.

"Обоих заключили под стражу до 7 ноября. Представитель прокуратуры ходатайство следователя поддержал", — сказал Галиев. По его данным, обе женщины подозреваются в том, что привлекали в пирамиду вкладчиков.

В конце июля суд в Казани на 2 месяца арестовал одного из основателей Finiko Кирилла Доронина, еще через месяц были заочно арестованы еще 3 сооснователей компании — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович, объявленные в международный розыск.