ПОД/ФТ / Новости 09 сентября

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Пакистане

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Пакистане.

Достигнутый государством прогресс позволили FATF подтвердить рейтинг страны по исполнению рекомендации 10 (надлежащая проверка клиентов) на уровне полного соответствия, а также 18 (внутренний контроль за зарубежными филиалами и дочерними компаниями), 26 (регулирование и надзор финансовых учреждений) и 34 (руководящие принципы и обратная связь) на уровне практически полного соответствия.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org