Комплаенс / Новости 08 сентября

"Вице-президента" финансовой пирамиды Finiko задержали в Татарстане

Сотрудники полиции задержали жителя Казани, который, по версии следствия, был личным помощником организатора финансовой пирамиды Finiko и позиционировал себя как ее вице-президент, сообщил Forbes со ссылкой на МВД.

Через сайт компании он принимал криптовалюту от вкладчиков и "агитировал их вкладывать денежные средства в сомнительную схему", заявили в министерстве. Роль задержанного подтверждают показания свидетелей и потерпевших, а также изъятые документы и видеоматериалы выступлений, размещенных в интернете.

На данный момент в полицию поступило около 2600 заявлений от пострадавших вкладчиков на общую сумму более 250 млн рублей. Речь идет о вкладчиках из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана и Венгрии.

Суммы ущерба, причиненного пострадавшим, варьируются от 100 тыс до 81 млн руб.