ПОД/ФТ / Новости 08 сентября

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Камбодже

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Камбодже.

В целом юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков системы ПОД/ФТ. В связи с этим группа пересмотрела ее рейтинг по исполнению рекомендаций 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода), 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ), 12 (публичные должностные лица), 33 (статистика), 37 (взаимная правовая помощь) и 38 (Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация).

Вместе с этим прогресс государства по исполнению рекомендации 15 (новые технологии) FATF признала недостаточным. В связи с этим рейтинг Камбоджи по исполнению этой рекомендации был понижен до несоответствия.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org