ПОД/ФТ / Новости 30 августа

Росфинмониторинг опубликовал приказ об утверждении перечня лиц, которые могут направлять запросы в ряд организаций

Росфинмониторинг опубликовал приказ (1) об утверждении перечня должностных лиц, которые могут направлять запросы в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.

Запрашивать информацию, согласно документу, смогут:

  • директор Росфинмониторинга;
  • первый замдиректора Росфинмониторинга;
  • статс–секретарь – замдиректора Росфинмониторинга;
  • заместитель директора Росфинмониторинга;
  • начальник Управления по противодействию отмыванию доходов;
  • начальник Управления по противодействию финансированию терроризма;
  • начальник Управления координации и взаимодействия;
  • начальник Управления по работе с бюджетной сферой;
  • начальник Управления расследований на финансовых рынках;
  • начальник Управления организации надзорной деятельности;
  • руководитель территориального органа Росфинмониторинга;
  • замруководителя территориального органа Росфинмониторинга.

Полный текст документа опубликован на сайте службы.

(1) Приказ Росфинмониторинга от 16 июля 2021 года № 156 "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов"